证券代码：002413         证券简称：雷科防务          公告编号：2021-005

债券代码：124007         债券简称：雷科定转

债券代码：124012         债券简称：雷科定02

                   江苏雷科防务科技股份有限公司

                    关于聘任董事会秘书的公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   2021 年 1 月 15 日，江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书

的议案》，同意聘任高立宁先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通

过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

   高立宁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职

资格已经深圳证券交易所审查无异议，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需

的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市

公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘

书的情形。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。高立宁先生的简历

详见附件。

   高立宁先生的联系方式如下：

   电话：010-68916700
   传真：010-68916700-6759

   邮箱：gaolining@racodf.com

   通讯地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号 5 号楼 6 层

   邮政编码：100081

   特此公告。

                                          江苏雷科防务科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                         2021年1月15日
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高立宁先生简历：

   高立宁先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年 5 月出生，北京

理工大学博士研究生学历，曾在清华大学信息与通信工程领域从事博士后研究工

作，2015 年入职公司，现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监，曾

任北京理工大学硕士生导师、曾获国防科学技术进步二等奖。

   高立宁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职

资格已经深圳证券交易所审查无异议，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需

的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市

公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

   截至本公告日，高立宁先生持有公司股份 8,909,499 股，与公司第一大股东

刘峰先生及其一致行动人（截至本公告日，持有公司股份 104,078,076 股，占公

司总股本的 9.04%）构成一致行动关系，不存在如下情形：（1）《公司法》第一

百四十六条规定的禁止任职的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措

施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监

事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确

结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或

者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所股票上市规则》规

定的不适合担任董事会秘书的情形。




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