雷科防务:第六届董事会第二十七次会议决议公告2021-03-01
证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2021-014
债券代码:124007 债券简称:雷科定转
债券代码:124012 债券简称:雷科定02
江苏雷科防务科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
七次会议(以下简称“会议”)于 2021 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出通知,
并通过电话进行确认,会议于 2021 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出
席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对
价的议案》
公司分别于 2020 年 7 月 10 日召开的第六届董事会第十九次会议、2020 年 7
月 28 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发
行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
等议案。
2020 年 11 月 24 日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏雷科防
务科技股份有限公司非公开股票的批复》(证监许可〔2020〕3156 号)文件,核
准本次非公开发行。公司于 2021 年 2 月非公开发行人民币普通股 103,683,304
股,募集资金总额人民币 602,399,996.24 元,扣除承销保荐费、律师费、验资
费等发行费用共计 11,015,927.64 元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币
591,384,068.60 元。
根据上述议案及相关发行申请文件的规定,本次 591,384,068.60 元募集资
金中用于支付收购爱科特剩余 30%股权的交易对价 282,300,000 元,用于毫米波
雷达研发中心建设项目 140,100,000 元,用于补充流动资金 168,984,068.6 元。
为保证收购爱科特剩余 30%股权的顺利实施,根据交易双方签订的《股权购
买协议》《股权购买协议之补充协议》的约定,公司以自有及自筹资金对该次收
购交易对价进行了分期支付。公司拟用募集资金同等金额置换预先支付交易对价
的自有及自筹资金 282,300,000 元。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
《关于以募集资金置换预先已投入的自筹资金的公告》详见 2021 年 2 月 27
日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 26 日