证券代码：002413        证券简称：雷科防务        公告编号：2021-015
债券代码：124007        债券简称：雷科定转

债券代码：124012        债券简称：雷科定02

                   江苏雷科防务科技股份有限公司

               第六届监事会第十九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九
次会议（以下简称“会议”）于2021年2月23日以电子邮件方式发出通知，并通
过电话进行确认，会议于2021年2月26日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3
名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对

价的议案》

    公司分别于 2020 年 7 月 10 日召开的第六届董事会第十九次会议、2020 年 7

月 28 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发

行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

等议案。

    2020 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏雷科防

务科技股份有限公司非公开股票的批复》（证监许可〔2020〕3156 号）文件，核

准本次非公开发行。公司于 2021 年 2 月非公开发行人民币普通股 103,683,304

股，募集资金总额人民币 602,399,996.24 元，扣除承销保荐费、律师费、验资

费等发行费用共计 11,015,927.64 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币

591,384,068.60 元。

    根据上述议案及相关发行申请文件的规定，本次 591,384,068.60 元募集资

金中用于支付收购爱科特剩余 30%股权的交易对价 282,300,000 元，用于毫米波
雷达研发中心建设项目 140,100,000 元，用于补充流动资金 168,984,068.6 元。
    为保证收购爱科特剩余 30%股权的顺利实施，根据交易双方签订的《股权购

买协议》《股权购买协议之补充协议》的约定，公司以自有及自筹资金对该次收

购交易对价进行了分期支付。公司拟用募集资金同等金额置换预先支付交易对价

的自有及自筹资金 282,300,000 元。

    监事会认为：公司本次以募集资金同等金额置换预先支付交易对价的自有及

自筹资金 282,300,000 元，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等

相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计

划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损

害股东利益的情形。同意公司本次以募集资金同等金额置换预先支付交易对价的

自有及自筹资金 282,300,000 元。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于以募集资金置换预先已投入的自筹资金的公告》详见 2021 年 2 月 27

日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

    特此公告。




                                         江苏雷科防务科技股份有限公司

                                                      监事会

                                                    2021年2月26日