证券代码：002413             证券简称：雷科防务                公告编号：2021-041

债券代码：124007             债券简称：雷科定转

债券代码：124012             债券简称：雷科定02

                      江苏雷科防务科技股份有限公司

             关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

     江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日

召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预

案》，现将该分配方案的专项说明公告如下：

     一、2020 年度利润分配预案基本情况

     根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAG10329

号 《 审 计 报 告 》， 2020 年 度 公 司 合 并 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润

172,355,303.21 元，期末实际可供股东分配的利润 909,586,804.83 元。

     根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的

有关规定，公司董事会在综合考虑公司行业特点、发展战略、发展阶段、自身经

营模式、未来资金需求、股东中长期回报的角度考虑等因素，为保障公司持续稳

定发展，提出 2020 年度利润分配预案如下：

     公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余

未分配利润结转至以后年度。

     本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。

     该项议案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议。为保证公司能够持续经营

和长期平稳发展，未来公司资金需求量大。公司主要从事军工电子信息业务，2021

年是“十四五”开局，装备批量列装是主旋律，在批量的推动下产业格局将保持稳

定增长的节奏，军工行业武器装备建设有望迎来大发展，公司将配合国家新时代
中国国防和军队建设的战略目标，助力装备升级换代，强化核心技术研发。在民
          品方面，新基建和智能驾驶、智能交通等行业发展前景广阔，公司将积极推动智

          能网联业务群在智慧城市、智慧交通、智能矿山、智能汽车等行业的应用，保持

          新的业务增长点。基于未来新建及产能升级项目投建安排，结合公司目前实际情

          况，公司存在较大的资金需求。

              2、面对当前宏观经济的不确定性，公司需要足够的资金以防范风险，保障

          稳健发展。

              3、公司最近三年以现金方式累计分配的利润高于公司最近三年实现的年均

          可分配利润的百分之三十，符合相关法律法规、《公司章程》等规定。

                        公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                                    单位：元
                                                                                           现金分红总
                                    现金分红金额              以其他方式现                 额（含其他
                   分红年度合并报表 占合并报表中 以其他方式 金分红金额占                   方式）占合
          现金分
 分红              中归属于上市公司 归属于上市公 （如回购股 合并报表中归     现金分红总额 并报表中归
          红金额
 年度              普通股股东的净利 司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司   （含其他方式）属于上市公
          （含税）
                         润         的净利润的比     的金额   普通股股东的                 司普通股股
                                        率                    净利润的比例                 东的净利润
                                                                                             的比率
2020 年      0.00      172,355,303.21     0.00%           0.00       0.00%            0.00      0.00%
2019 年      0.00      136,538,930.28     0.00% 107,842,249.64      78.98% 107,842,249.64      78.98%
2018 年      0.00      136,277,594.00     0.00% 152,665,058.67     112.03% 152,665,058.67      112.03%

              其中，2020 年度利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。根

          据《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定，公司股份回购视同现金分

          红，纳入现金分红的相关比例计算。2019 年度公司以集中竞价交易方式回购股

          份数量 18,001,100 股，支付的总金额为 107,842,249.64 元,2018 年度公司回购

          股票 25,114,164 股，支付的总金额为 152,665,058.67 元。以上股份回购视同上

          市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。因此公司满足最近三年以现金

          方式累计分配的利润高于公司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的

          要求。



              因此，从公司实际情况、市场环境特征出发，经审慎研究，董事会拟定 2020
          年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。本年度不进行利润分配符
合相关法律法规、《公司章程》的规定。

    三、未分配利润的用途和计划

    公司未分配利润拟用于日常研发、销售、生产、项目建设等经营发展需求，
以促进公司长远健康发展。公司一贯重视投资者的合理投资回报，未来将继续严
格遵守相关法律法规、《公司章程》、公司《股东回报规划》等规定，综合考虑与
利润分配相关的各种因素，在兼顾公司可持续发展的前提下，积极履行利润分配
政策，为投资者提供分享经济增长成果的机会。

    四、独立董事意见

    公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、发展阶段、未来资
金需求等因素，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
《公司章程》等规定和要求，有利于公司的健康持续发展，符合公司及全体股东
的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形；相关决策机制、审议
程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，同意提交公司股东大会审议。

    五、监事会意见

    监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际发展情况、非公开
发行股票募投项目的进展情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红 有关事项的通知》、 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、 深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定，充分考虑了公
司经营情况、未来发展资金需求以及股东的合理投资回报；不存在损害中小股东
合法权益的情形。监事会同意公司 2020 年度利润分配预案并提交股东大会审议。

    六、其他说明

    1、在利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，告知相 关
内幕信息知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对内幕信息知情人进行了备
案登记。
     2、公司按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关
规定，为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式
召开，并采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。

    3、2020 年度利润分配预案已经第六届董事会第二十九次会议、第六届监事
会第二十一次会议审议通过，独立董事事前认可并发表同意的独立意见，本议案
尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。

    七、备查文件

    1、第六届董事会第二十九次会议决议；

    2、独立董事关于第六届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见；

    3、第六届监事会第二十一次会议决议。

    特此公告。



                                          江苏雷科防务科技股份有限公司

                                                     董事会

                                              2021 年 4 月 21 日