证券代码：002413          证券简称：雷科防务        公告编号：2022-044

债券代码：124012          债券简称：雷科定02

                   江苏雷科防务科技股份有限公司

             关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

         本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次

会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东

大会有关事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会为公司2022年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关

于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，定于2022年9月9日召开2022年第一

次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年9月9日（周五）下午14:30

    （2）网络投票时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年9月9日9:15至

2022年9月9日15:00期间的任意时间；

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2022年9月9日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召

开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；

                                    1
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使

表决权。

       6、股权登记日：2022年8月31日（周三）

       7、出席对象：

       （1）在股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表

决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代

理人可不必为公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络

投票。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

       8、现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技

园）5号楼6层公司会议室。

       二、会议审议事项

       本次提交股东大会表决的议案如下表：
                       表一 本次股东大会提案编码列示表
                                                             备注
                                                             该列打勾的
提案编码                  提案名称
                                                             栏目可以投
                                                             票
100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                     
非累计投票提案：提案 1、3、4、5 为非累积投票议案
累积投票提案：提案 2 为累积投票议案
1.00      《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》          
2.00      《关于补选公司第七届董事会董事的议案》              应选 2 人
     2.01   选举和培仁先生为公司第七届董事会非独立董事            
     2.02   选举冷力强先生为公司第七届董事会非独立董事            
          《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要        
3.00
          的议案》
4.00      《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》          

                                      2
              《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工    
5.00
              持股计划有关事项的议案》

       上述提案已经公司2022年8月23日召开的第七届董事会第七次会议、第七届

监事会第七次会议审议通过，具体情况详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》

《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

       上述议案1为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。

       关联股东对上述第3、4、5项议案回避表决。

       根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利

益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并

及时公开披露。

       三、会议登记等事项

       （一）登记时间：2022年9月1日（周四）上午9:00至11:00；下午13:00至16:00。

       （二）登记方式：

       1、自然人股东须持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席

会议的，须持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记手

续；

       2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印

件、持股凭证、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，

须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、授权委托书、法定代表人身份

证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

       3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时

间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

       股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

       本公司不接受电话方式办理登记。
       4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

                                        3
    四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

    五、其他事项

   1、联系方式

   联系电话：010-68916700

   传真号码：010-68916700-6759

   联系人：鲁建峰

   邮政编码：100081

   通讯地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼6层

   2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

    六、备查文件

   1、公司第七届董事会第七次会议决议；

   2、公司第七届监事会第七次会议决议。

   特此公告。

                                         江苏雷科防务科技股份有限公司

                                                  董事会

                                               2022年8月23日




                                     4
附件一

                   江苏雷科防务科技股份有限公司
                 股东大会网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序

   1、投票代码：362413

   2、投票简称：雷科投票

   3、填报表决意见或选举票数。

   对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

   4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

同意见。

   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的

表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2022年9月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00

—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 9 日（现场股东大会召开

当日）9:15，结束时间为 2022 年 9 月 9 日（现场股东大会结束当日）15:00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                   5
       附件二
                        江苏雷科防务科技股份有限公司
                            股东大会出席授权委托书
           兹全权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏雷科防务科技股份
       有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已了解了公司
       有关审议事项及内容，表决意见如下：
                                                                 备注              表决意见
提案
                             提案名称                        该列打勾的栏
编码                                                                        同意    反对      弃权
                                                              目可以投票

100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                        
非累计投票提案：提案 1、3、4、5 为非累积投票议案
累积投票提案：提案 2 为累积投票议案
1.00   《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》             

2.00   《关于补选公司第七届董事会董事的议案》                 应选 2 人

2.01            选举和培仁先生为公司第七届董事会非独立董事        

2.02            选举冷力强先生为公司第七届董事会非独立董事        
       《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的         
3.00
       议案》
4.00   《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》           
        《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持      
5.00
        股计划有关事项的议案》
       说明：
       1、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的格内打上“√”。
       2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
       3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
       4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。



       委托人（签名或盖章）：委托人证件号码：


       委托人股票账户：                         委托人持股性质及数量：


       受托人（签名）：                         受托人身份证号码：


       委托书签发日期： 年    月   日

       委托书有效期限：自本授权委托书签发日至本次股东大会结束
                                            6
附件三

                 江苏雷科防务科技股份有限公司
                       股东大会股东登记表


   截止 2022 年 8 月 31 日下午 15:00 交易结束时本单位（或本人）持有江苏雷

科防务科技股份有限公司（股票代码：002413）股票，现登记参加公司 2022 年

第一次临时股东大会。




姓名（或名称）：                       证件号码：

证券账户号码：                         持有股份性质及数量：

联系电话：                             登记日期：      年     月   日

股东签字：




                                   7