证券代码：002413       证券简称：雷科防务            公告编号：2022-060

债券代码：124012       债券简称：雷科定02

                   江苏雷科防务科技股份有限公司

                第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出通知，并通过
电话进行确认，会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    经过认真审核，公司监事会认为：《公司2022年第三季度报告》的编制和审

议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-061）见2022年10月27日披

露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）公告。

    二、审议通过了《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》
    公司于 2018 年 10 月 21 日召开第六届董事会第二次会议、2018 年 11 月 7
日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的议案》，同意以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激
励计划或员工持股计划。公司于 2018 年 11 月 29 日披露了《关于首次实施回购
部分社会公众股份的公告》（公告编号：2018-124），并于 2019 年 11 月 8 日披露
了《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2019-086），公司
通过股票回购专用证券账户累计回购股份 27,454,780 股，占公司总股本的 2.54%，
最 高 成 交 价 为 7.42 元 / 股 ， 最 低 成 交 价 为 5.16 元 / 股 ， 支 付 的 总 金 额 为
160,007,645.06 元（含交易费用），公司该次回购股份已实施完成。
     根据公司第六届董事会第二十八次会议、公司 2021 年第二次临时股东大会
审议通过的《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，
以及公司第六届董事会第三十一次会议审议通过的《关于向 2021 年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司以 2021 年 5 月 6 日为授予
日向激励对象首次授予限制性股票（回购股份）11,900,000 股；根据公司第七届
董事会第三次会议审议通过的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授
予预留限制性股票的议案》，公司以 2021 年 12 月 10 日为授予日向激励对象授予
预留限制性股票（回购股份）1,500,000 股。公司以回购专用账户中的回购股份向
激励对象授予限制性股票（回购股份）共计 13,400,000 股。
     公司于 2022 年 8 月 23 日召开的第七届董事会第七次会议及 2022 年 9 月 9
日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2022 年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，决定以公司回购专用证券账户中
的回购股份为来源实施员工持股计划。本次员工持股计划实际认购资金 总额为
6,080 万元，实际认购份额为 6,080 万份，对应认购雷科防务股份 12,160,000 股，
上述股份已于 2022 年 10 月 18 日从公司回购专用证券账户非交易过户至公司
2022 年员工持股计划专户。
     上述股权激励及员工持股计划实施后，公司回购专用证券账户内剩余股份数
量为 1,894,780 股。
     根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》规定，公司回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告
后三年内转让或者注销。鉴于公司股权激励计划及员工持股计划已实施，回购专
用证券账户内剩余股份即将满三年到期，公司拟对剩余的回购库存股份的用途进
行变更，由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于全部注销以
减少注册资本”。
     董事会提请股东大会授权董事会办理相关注销手续及工商变更登记等手续。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经过认真审核，公司监事会认为：监事会认为：公司本次变更剩余回购股份
用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，决
策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损
害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不
会影响公司的上市地位。我们同意本次变更剩余回购股份用途并注销事项。
    《关于变更剩余回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-062）见 2022
年 10 月 27 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议批准通过。
    特此公告。




                                          江苏雷科防务科技股份有限公司

                                                     监事会

                                                   2022年10月26日