证券代码：002413         证券简称：雷科防务        公告编号：2022-065

债券代码：124012         债券简称：雷科定02

                   江苏雷科防务科技股份有限公司

              2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022年11月11日（星期五）下午14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年11月11日9:15至

2022年11月11日15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的投票时间为2022年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

    2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）

5号楼6层雷科防务北京公司会议室
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：高立宁

    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计45人，代表股份152,182,530
股，占公司总股份的11.3380％。

    （1）现场出席情况

    出席现场会议并投票的股东及股东授权代表15人，代表股份129,861,470股，

占公司股份总数的9.6750％。

    （2）网络投票情况

    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股

东授权代表30人，代表股份22,321,060股，占公司总股份的1.6630％。

    2、公司全体董事、监事、高级管理人员以现场或视频远程方式出席或列席

了会议。北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师出席本次股东大会进行

见证，并出具了法律意见书。

    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如
下议案：

    提案1.00 关于变更剩余回购股份用途并注销的议案

    总表决情况：

        同意151,734,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.7058％；反对

447,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.2942％；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

        同意45,279,236股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0209％；反对

447,710股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9791％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师对本次会议进行见证并发

表如下意见：本所律师认为，雷科防务本次股东大会的召集和召开程序符合《公

司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的

规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

   四、备查文件

   1、与会董事签名的本次股东大会决议；

   2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于江苏雷科防务科技股份有限公

司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》。

   特此公告。




                                         江苏雷科防务科技股份有限公司

                                                  董事会

                                              2022 年 11 月 11 日