证券代码：002413         证券简称：雷科防务          公告编号：2023-014

债券代码：124012         债券简称：雷科定02

                   江苏雷科防务科技股份有限公司

           关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召

开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过《公司

2022 年度利润分配预案》，现将该分配方案的专项说明公告如下：

    一、公司 2022 年度利润分配预案

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属

于上市公司股东的净利润-935,153,420.97 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未

分配利润-264,931,756.94 元。

    在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地

兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，

并结合公司的实际情况，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过《公司 2022

年度利润分配预案》，公司 2022 年度利润分配预案如下：

    公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。该项议案尚需

经公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、关于 2022 年度不进行利润分配的原因说明

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2 条“上市公司利润分配应当以母

公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以

合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

    根据《公司章程》的规定，公司现金分红的具体条件为:“（1）公司该年度或

半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为
正值，且现金流充裕，实现现金分红不会影响后续持续经营；（2）公司累计可供
分配利润为正值；（3）公司该年度经营性现金流为正值；（4）审计机构对公司的

该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（5）公司未来十二个月内无重

大对外投资计划或重大现金支出 （募集资金项目除外）”。

    因此，鉴于公司不满足现金分红的条件，从公司实际情况、市场环境特征出

发，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，

经审慎研究，董事会拟定 2022 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增

股本，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

    三、未分配利润的用途和计划

    公司未分配利润拟用于日常研发、销售、生产、项目建设等经营发展需求，

以促进公司长远健康发展。公司一贯重视投资者的合理投资回报，未来将继续严

格遵守相关法律法规、《公司章程》、公司《股东回报规划》等规定，综合考虑与

利润分配相关的各种因素，在兼顾公司可持续发展的前提下，积极履行利润分配

政策，为投资者提供分享经济增长成果的机会。

    四、独立董事意见

    本次提议的公司2022年利润分配预案，是为了更好地兼顾股东的即期利益和

长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司正处于成长

期且有重大资金支出安排的实际情况，所提出的2022年度利润分配预案是符合公

司实际情况的，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公

司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该

预案提交股东大会审议。

    五、监事会意见

    监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际发展情况、非公开

发行股票募投项目的进展情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金

分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公

司章程》等规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东的合理

投资回报；不存在损害中小股东合法权益的情形。监事会同意公司 2022 年度利

润分配预案并提交股东大会审议。
    六、其他说明
   1、在利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，告知相

关内幕信息知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对内幕信息知情人进行了备

案登记。

   2、公司按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规

定，为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召

开，并采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。

   3、2022 年度利润分配预案已经第七届董事会第十一次会议、第七届监事会

第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司

2022 年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

   七、备查文件

   1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

   2、公司第七届监事会第十一次会议决议；

   3、独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。




                                           江苏雷科防务科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2023 年 4 月 14 日