证券代码：002413            证券简称：雷科防务              公告编号：2023-026

债券代码：124012            债券简称：雷科定02

                     江苏雷科防务科技股份有限公司

                  第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二
次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出通知，并
通过电话进行确认，会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
     经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

     一、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

     表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

     《公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-028）同日刊载于《证券

时 报 》 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。



                                                   江苏雷科防务科技股份有限公司

                                                                               董事会
                                                                   2023 年 4 月 25 日