武汉高德红外股份有限公司

             “加强中小企业板上市公司内控规则落实”

                         专项活动的整改报告


    武汉高德红外股份有限公司根据深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板

上市公司内控规则落实”专项活动的通知的要求，对照《中小企业板上市公司内

控规则落实自查表》，对公司治理情况进行了认真自查。

    一、经自查，公司内控规则落实方面存在以下有待改进的问题：

    1、公司原内审部门负责人离职后，截至 2011 年 8 月 31 日尚未有新的合适

人选任职。

    2、截至 2011 年 8 月 31 日，公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资

格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

    二、整改措施及整改时间：

    1、需聘任公司内审部门负责人

    整改措施：

    按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的内部审计工作

规范，结合监管部门的要求及公司的实际情况，公司已于 2011 年 9 月 20 日召开

的第二届第六次董事会审议通过了《关于公司聘任内审部门负责人的议案》，聘

任秦莉红女士为公司内审部门负责人。

    整改时间：2011 年 9 月 20 日已完成。

    2、需签署《委托代办股份转让协议》

    整改措施：

    根据“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知和《深圳证
券交易所中小企业板块证券上市协议》的内容要求，公司已于 2011 年 9 月 12

日与具有从事代办股份转让券商业务资格的华泰联合证券有限责任公司签署了

《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。

    整改时间：2011 年 9 月 12 日已完成。




                                           武汉高德红外股份有限公司董事会

                                                二○一一年九月二十日