证券代码：002414          证券简称：高德红外          公告编号：2011-027



                      武汉高德红外股份有限公司
                   第二届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第六次会议通知于 2011 年 9 月 15

日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2011 年 9 月 20 日上午以通讯表决方式

召开。会议应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，会议由董事会召集、董事长黄

立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于公司聘任内审部门

负责人的议案》。

    为进一步加强公司规范运作，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

范运作指引》的内部审计工作规范及监管部门的要求，经公司管理层审慎考虑并

推荐，由审计委员会提名，决定聘任秦莉红女士担任公司内审部门负责人。其简

历附后。

    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《公司内控规则落实自查

表》。

    《公司内控规则落实自查表》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    保荐机构华泰联合证券股份有限公司发表了关于《武汉高德红外股份有限公

司内控规则落实自查表》的核查意见，该核查意见全文详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于“加强中小企业板

上市公司内控规则落实” 专项活动的整改报告》。

    《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的整改报告》

详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。


                                         武汉高德红外股份有限公司董事会
                                                二〇一一年九月二十日

附：个人简历

    秦莉红，女，1973 年 1 月出生，毕业于中南财经政法大学，本科学历。曾

任职于汉商集团股份有限公司，2002 年起进入武汉高德光电有限公司工作，2006

年 2 月起至 2011 年 5 月任公司财务经理。未持有公司股份，与公司百分之五以

上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。