证券代码：002414           证券简称：高德红外           公告编号：2011-028



                       武汉高德红外股份有限公司
                 第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第七次会议通知于 2011 年 9 月 30

日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2011 年 10 月 17 日上午以通讯表决方

式召开。会议应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，会议由董事会召集、董事长

黄立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2011 年第三季度报告》。

    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于使用部分超募资金

补充流动资金的议案》。

    根据公司的资金现状和资金使用计划，为满足公司对营运资金的需求，降低

资金成本，从而提升盈利能力，公司董事会同意用超募资金 15000 万元补充流动

资金，主要用于购置原材料。

    就本次使用部分超募资金补充流动资金事项，监事会、独立董事和保荐机构发

表了明确的同意意见。

   《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


                            武汉高德红外股份有限公司董事会
                                  二〇一一年十月十八日