高德红外:第二届监事会第五次会议决议公告2011-10-17
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2011-030
武汉高德红外股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司第二届监事会第五次会议通知于 2011 年 9 月 30
日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2011 年 10 月 17 日以通讯表决的方式
举行。本次监事会会议由监事会主席吴耀强先生召集、主持,应参与表决监事 3
名,实际参与表决监事 3 名,符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年第三
季度报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2011 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分超募资金补充流动资金的议案》。
为满足公司对营运资金的需求,降低资金成本,从而提升盈利能力,同意公
司使用超募资金 15000 万元补充流动资金。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
武汉高德红外股份有限公司监事会
二○一一年十月十八日