证券代码：002414         证券简称：高德红外          公告编号：2011-030



                      武汉高德红外股份有限公司
                   第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司第二届监事会第五次会议通知于 2011 年 9 月 30

日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2011 年 10 月 17 日以通讯表决的方式

举行。本次监事会会议由监事会主席吴耀强先生召集、主持，应参与表决监事 3

名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年第三

季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2011 年第三季度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部

分超募资金补充流动资金的议案》。

    为满足公司对营运资金的需求，降低资金成本，从而提升盈利能力，同意公

司使用超募资金 15000 万元补充流动资金。

    三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。


                                   武汉高德红外股份有限公司监事会
                                        二○一一年十月十八日