高德红外:第二届董事会第八次会议决议公告2011-11-25
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2011-032
武汉高德红外股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于 2011 年 11 月
18 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2011 年 11 月 25 日上午以通讯表决
方式召开。会议应参加表决 7 人,实际参加表决 7 人,会议由董事会召集、董事
长黄立先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于修订<内幕信息及
知情人管理备案制度>的议案》。
修订后的《内幕信息及知情人管理备案制度》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
2、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于公司向汉口银行申
请人民币 1.5 亿元授信额度的议案》。
鉴于公司与汉口银行的评级授信已经到期,同意公司再次向汉口银行申请人
民币 1.5 亿元综合授信净信用额度,期限一年。由武汉市高德电气有限公司作为
连带责任保证人。
本授信协议生效日起,原授信项下的具体业务尚有未清偿余额的,自动纳入
本协议项下,直接占用本授信额度。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一一年十一月二十五日