证券代码：002414            证券简称：高德红外        公告编号：2011-032



                       武汉高德红外股份有限公司
                  第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于 2011 年 11 月
18 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2011 年 11 月 25 日上午以通讯表决
方式召开。会议应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，会议由董事会召集、董事
长黄立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于修订<内幕信息及
知情人管理备案制度>的议案》。
    修订后的《内幕信息及知情人管理备案制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于公司向汉口银行申
请人民币 1.5 亿元授信额度的议案》。
    鉴于公司与汉口银行的评级授信已经到期，同意公司再次向汉口银行申请人
民币 1.5 亿元综合授信净信用额度，期限一年。由武汉市高德电气有限公司作为
连带责任保证人。
    本授信协议生效日起，原授信项下的具体业务尚有未清偿余额的，自动纳入
本协议项下，直接占用本授信额度。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。

                                          武汉高德红外股份有限公司董事会
                                             二〇一一年十一月二十五日