高德红外:第二届董事会第九次会议决议公告2012-02-24
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2012-002
武汉高德红外股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第九次会议通知于 2012 年 2 月 10
日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2012 年 2 月 23 日上午在武汉市洪山区
书城路 26 号公司会议室召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事及
高管列席了会议。会议由黄立先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《2011 年度总经理工作
报告》。
2、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《2011 年度董事会工作
报告》。本议案需提交公司 2011 年年度股东大会进行审议。
《 2011 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2011 年年度报告》的相关部分。
独立董事向董事会递交了《独立董事 2011 年度述职报告》,将在 2011 年度
股东大会上进行述职。《独立董事 2011 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)
3、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《2011 年年度报告全文》
及摘要。本议案需提交公司 2011 年年度股东大会进行审议。
《 2011 年 年 度 报 告 全 文 》 及 摘 要 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)
4、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《2011 年度财务决算报
告》。本议案需提交公司 2011 年年度股东大会进行审议。
2011 年,由于可实现的订单减少,截至 2011 年 12 月 31 日,公司总资产为
250,308.91 万元,股东权益为 243,213.83 万元;报告期内公司实现营业收入
30,676.05 万元,同比下降 18.72% ;归属于母公司所有者的净利润 10,335.43
万元,同比下降 26.19% 。
5、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《2011 年度内部控制自
我评价报告》。
《 2011 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事、监事会、保荐机构分别对该报告发表了独立意见、审核意见和核
查意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
6、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2011 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
保荐机构、审计机构分别对该报告出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
7、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于 2011 年度利润分
配和资本公积金转增股本的预案》。
经中瑞岳华会计师事务所审计,公司 2011 年度实现归属母公司股东净利润
103,354,349.12 元,加上年初未分配利润 321,827,453.69 元,减去 2011 年提
取 10%法定盈余公积金 10,677,286.54 元,再减去 2011 半年度分配利润
120,000,000.00 元,截至 2011 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润为
294,504,516.27 元。
同意公司 2011 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 300,000,000 股为
基数,向全体股东每 10 股派 4.8 元人民币现金(含税),不转增不送红股,公司
剩余未分配利润将全部结转至下一年度。
本议案需提交公司 2011 年年度股东大会进行审议。
8、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》。
同意公司继续聘任中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度审计机构,聘期一
年,相关费用提请 2011 年度股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原
则与会计师事务所协商确定。
公司独立董事经过认真审核,一致认为:中瑞岳华会计师事务所具有从事证
券业务的专业素养和丰富经验,在担任公司审计机构过程中,坚持独立、客观、
公允的审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,因此我们同意继续聘
请中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度审计机构。
本议案需提交公司 2011 年年度股东大会进行审议。
9、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于召开 2011 年年度
股东大会的议案》。
《武汉高德红外股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知》详见
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
10、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于聘任公司内审部
门负责人的议案》。
因原审计部经理于近日请求辞去所任职务,按照《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》的内部审计工作规范及监管部门的要求,为规范公司
运作,由审计委员会提名,决定聘任欧郁雪女士担任公司审计部经理。其简历附
后。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十五日
附:个人简历
欧郁雪,女,1972 年 10 月生,厦门大学 MBA,具有高级会计师、高级经济
师职称,注册会计师、国际注册内部审计师、企业法律顾问等专业资格。曾任职
于核工业第二四建设公司、厦门大学会计师事务所等,2011 年 10 月进入武汉高
德红外股份有限公司审计部工作。未持有公司股份,与公司百分之五以上股份的
股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。