证券代码：002414          证券简称：高德红外            公告编号：2012-003



                       武汉高德红外股份有限公司
                   第二届监事会第六次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第六次会议通知

于 2012 年 2 月 10 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2012 年 2 月 23 日在

公司会议室举行。本次监事会会议由监事会主席吴耀强先生召集、主持，应到监

事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程的规定。

       二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年度监

事会工作报告》，并同意提交股东大会进行审议。

    《 2011     年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2011 年年度报告》的相关部分。

    2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年年度

报告全文及摘要》，并同意提交股东大会进行审议。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2011 年年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

    3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年度内
部控制自我评价报告》。

    经审核，监事会认为公司已根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，

建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理起到了较

好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2011 年年度内部控制自我评价报告》

全面、真实、准确地反映了公司内部控制建设和运行的实际情况。

    4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2011 年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。


                                         武汉高德红外股份有限公司监事会
                                              二○一二年二月二十五日