高德红外:2011年年度股东大会决议公告2012-04-09
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2012-008
武汉高德红外股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)2011 年年度股东大会于
2012 年 4 月 9 日在武汉市洪山区书城路 26 号公司会议室举行。会议由公司董事
会召集、董事长黄立先生主持,出席会议的股东及股东代表共 11 名,共计
220,504,101 股,代表公司总股本的 73.50%,公司董事、监事、高级管理人员及
聘请的律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公
司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表审议,投票表决通过如下决议:
1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》。
同意:220,504,101 股,占出席大会有表决权股份总数的 100%;反对:0 股;
弃权:0 股
2、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》。
同意:220,504,101 股,占出席大会有表决权股份总数的 100%;反对:0 股;
弃权:0 股
3、审议通过了《2011 年年度报告全文及摘要》。
同意:220,504,101 股,占出席大会有表决权股份总数的 100%;反对:0 股;
弃权:0 股
4、审议通过了《2011 年度财务决算报告》。
同意:220,504,101 股,占出席大会有表决权股份总数的 100%;反对:0 股;
弃权:0 股
5、审议通过了《关于 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。
同意:220,504,101 股,占出席大会有表决权股份总数的 100%;反对:0 股;
弃权:0 股
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意:220,504,101 股,占出席大会有表决权股份总数的 100%;反对:0 股;
弃权:0 股
三、独立董事述职情况
本次股东大会上,唐国平先生代表独立董事进行述职,汇报了在 2011 年度
出席董事会、股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作等履职情况,
《独立董事 2011 年度述职报告》已于 2012 年 2 月 25 日刊登于巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
本次大会已经君合律师事务所律师李譞和甘娟现场见证,并出具法律意见
书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定,出席会议人员资格和会议召集人资格合法有效,表决程序、表决结果均
合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2011 年年度股东大会决议;
2、北京君合律师事务所关于武汉高德红外股份有限公司 2011 年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月九日