高德红外:第二届监事会第八次会议决议公告2012-07-24
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2012-013
武汉高德红外股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第八次会议通知
于 2012 年 7 月 19 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2012 年 7 月 24 日上
午以通讯表决方式召开。应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名,会议由
监事会主席吴耀强先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议经认真审议表决形成以下决议:
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分
超募资金补充流动资金的议案》。
为满足公司新工业园投产对营运资金的需求、降低资金成本、提高资金的使
用效率,同意公司使用超募资金 28,000 万元补充流动资金。
2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年
(2012-2014 年)股东回报规划的议案》
监事会认为公司制定的(2012-2014 年)股东回报规划,充分考虑公司实际
情况、发展规划,建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对利润
分配作出制度性安排,保证了利润分配政策的连续性和稳定性。因此同意将议案
提交公司股东大会审议。
《公司未来三年(2012 年-2014 年)股东回报规划》具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司监事会
二○一二年七月二十四日