证券代码：002414           证券简称：高德红外            公告编号：2012-013


                       武汉高德红外股份有限公司
                   第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第八次会议通知

于 2012 年 7 月 19 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2012 年 7 月 24 日上

午以通讯表决方式召开。应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由

监事会主席吴耀强先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会

议经认真审议表决形成以下决议：

    二、监事会会议审议情况
    1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分
超募资金补充流动资金的议案》。
    为满足公司新工业园投产对营运资金的需求、降低资金成本、提高资金的使
用效率，同意公司使用超募资金 28,000 万元补充流动资金。
    2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年
（2012-2014 年）股东回报规划的议案》
    监事会认为公司制定的（2012-2014 年）股东回报规划，充分考虑公司实际
情况、发展规划，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润
分配作出制度性安排，保证了利润分配政策的连续性和稳定性。因此同意将议案
提交公司股东大会审议。
    《公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。



特此公告。
                            武汉高德红外股份有限公司监事会
                                 二○一二年七月二十四日