证券代码：002414           证券简称：高德红外          公告编号：2012-015



                       武汉高德红外股份有限公司
            关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司董事会决定于 2012 年 8 月 13 日召开 2012 年第一次临时股东大会，现

将此次会议的具体事项通知如下：

   （一）会议召开时间：2012 年 8 月 13 日上午 9：00

   （二）会议召开地点：武汉市洪山区书城路 26 号公司会议室

   （三）会议表决方式：现场表决

   （四）会议召集人：公司董事会

   （五）会议审议议题：

    1、《关于制定<分红管理制度>的议案》

    2、《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》

    3、《关于修订公司章程的议案》

   （以上议案内容详见 2012 年 7 月 25 日登载在《中国证券报》、 上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第

二届董事第十一次会议决议公告、第二届监事会第八次会议决议公告）

   （六）股权登记日：2012 年 8 月 9 日

   （七）会议出席对象：

    1、截止 2012 年 8 月 9 日下午 15:00 证券交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能参
加会议的股东可委托代理人(代理人不必是公司的股东)参加表决；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

   （八）登记方法：

    1、请符合上述条件的股东或代理人于 2012 年 8 月 10 日，上午 9：00—11：

30，下午 1：30—4：30（信函以收到邮戳日为准）持本人身份证、股权凭证和

法人单位的授权委托书，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东股权凭

证、委托人身份证复印件，到武汉市洪山区书城路 26 号公司董事会办公室办理

登记，或以信函、传真方式办理登记。

    2、联系方式：

       信函地址：武汉市洪山区书城路 26 号

       邮政编码：430070

       电话：027-87671928

       传真：027-87671928

       联系人：张锐



       特此通知。


                                         武汉高德红外股份有限公司董事会
                                             二○一二年七月二十四日
附件：

                                授权委托书


    兹全权委托           先生(女士)代表本人出席武汉高德红外股份有限公
司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使代表决权。
  委托人(签字)：                      受托人(签字)：
  委托人身份证号码：                  受托人身份证号码：
  委托人股东帐号：                    委托书签发日期：
  委托人持股数：                      委托有效期：




             审议事项                     同意           反对   弃权


1、《关于制定<分红管理制度>的议案》

2、《公司未来三年（2012-2014 年）股东
回报规划的议案》

3、《关于修订公司章程的议案》

  注：请在相应的表决意见下打“√”