武汉高德红外股份有限公司独立董事

   对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见


    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、深圳证券交易所《关于做好上市
公司 2011 年半年度报告披露工作的通知》及武汉高德红外股份有限公司（以下
简称“公司”）相关制度的要求，作为公司的独立董事，对公司控股股东及其它
关联方占用资金的情况和对外担保情况进行认真核查后发表以下独立意见：
    公司能够认真贯彻执行有关规定，已经建立了相对完整、规范的内部决策
程序和工作流程，对外担保和关联交易均需经严格的审批程序，能够有效的防范
对外担保风险和关联方资金占用风险。
    截至 2012 年 6 月 30 日，公司累计和当期对外担保余额为 0，不存在控股股
东及其它关联方占用或其他方式变相占用公司资金的情况；公司没有为控股股
东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司不存在任
何对外担保情形。


    独立董事：


           唐国平


           张树勤


           文    灏




                                                  二〇一二年八月十三日