证券代码：002414          证券简称：高德红外          公告编号：2012-019



                     武汉高德红外股份有限公司
                 第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知于 2012 年 9 月

12 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2012 年 9 月 17 日上午以通讯表决

方式召开。会议应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，会议由董事会召集、董事

长黄立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于公司变更经营范围
并修改<公司章程>相应条款的议案》。
    根据公司战略规划及相关工作进展情况，为保障公司业务的顺利开展，公司
需对营业执照经营范围进行变更。
    原经营范围为：仪器仪表、电子产品、电器机械及器材、自动控制设备的研
制、开发、技术服务、销售；安全技术防范工程设计、施工；（国家有专项规定
的按专项规定执行）经营本企业和成员企业自产产品及技术的进出口业务；经营
本企业和成员企业科研产品所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技
术的进出口业务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。
    现变更为：仪器仪表、电子产品、光学材料及元器件、光学及光电系统、半
导体器件及集成电路、电器机械及器材、自动控制设备、软件的研制、生产、技
术服务、销售及进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；
安全技术防范工程设计、施工（国家有专项规定的按专项规定执行）。
    因此对《公司章程》中“经营范围”做相应修改，详见附件《公司章程修正
案》。修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案将提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于召开 2012 年第二
次临时度股东大会的议案》。
    《武汉高德红外股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时度股东大会的通
知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。


                                          武汉高德红外股份有限公司董事会
                                               二〇一二年九月十七日
附件：

                            公司章程修正案
    根据公司战略规划及相关工作进展情况，为保障公司业务的顺利开展，公司
需对营业执照经营范围进行变更，同时需对公司章程中相应条款进行修订，具体
情况如下：
    原文为：
    第十三条     经依法登记，公司的经营范围:仪器仪表、电子产品、电器机械
及器材、自动控制设备的研制、开发、技术服务、销售；安全技术防范工程设计、
施工；（国家有专项规定的按专项规定执行）经营本企业和成员企业自产产品及
技术的进出口业务；经营本企业和成员企业科研产品所需的原辅材料、仪器仪表、
机械设备、零配件及技术的进出口业务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口
的商品除外）。
    公司根据自身发展能力和业务需要，经有关审批机关批准，可适当调整投资
方向及经营范围。

    修改为：
    第十三条     经依法登记，公司的经营范围:仪器仪表、电子产品、光学材料
及元器件、光学及光电系统、半导体器件及集成电路、电器机械及器材、自动控
制设备、软件的研制、生产、技术服务、销售及进出口业务（国家限定公司经营
和国家禁止进出口的商品除外）；安全技术防范工程设计、施工（国家有专项规
定的按专项规定执行）。
    公司根据自身发展能力和业务需要，经有关审批机关批准，可适当调整投资
方向及经营范围。