高德红外:2012年第二次临时股东大会决议公告2012-10-11
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2012-021
武汉高德红外股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
武汉高德红外股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 10 月 11 日在武
汉市洪山区书城路 26 号公司会议室举行。会议由公司董事会召集,出席会议的股东及
股东代表共 11 名,共计 221,113,443 股,代表公司总股本的 73.70%,公司董事、监事及
高级管理人员列席了会议,会议由董事长黄立主持。本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表审议,投票表决一致通过了《关于公司变更经营范围
并修改<公司章程>相应条款的议案》。
根据公司战略规划及相关工作进展情况,为保障公司业务的顺利开展,公司将对经
营范围进行变更,并对《公司章程》中“经营范围”做相应修改,具体内容详见附件《公
司章程修正案》。
同意:221,113,443 股,占出席大会有表决权股份总数的 100%;反对:0 股;弃权:
0 股。
三、律师出具的法律意见
本次大会已经君合律师事务所律师金奂佶、郭昕现场见证,并出具法律意见书,认
为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,出
席会议人员资格和会议召集人资格合法有效,表决程序、表决结果均合法有效。
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四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2012 年第二次临时股东大会决议;
2、北京君合律师事务所关于武汉高德红外股份有限公司 2012 年第二次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二○一二年十月十一日
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附件:
公司章程修正案
根据公司战略规划及相关工作进展情况,为保障公司业务的顺利开展,公司需对营
业执照经营范围进行变更,同时需对公司章程中相应条款进行修订,具体情况如下:
原文为:
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:仪器仪表、电子产品、电器机械及器材、
自动控制设备的研制、开发、技术服务、销售;安全技术防范工程设计、施工;(国家
有专项规定的按专项规定执行)经营本企业和成员企业自产产品及技术的进出口业务;
经营本企业和成员企业科研产品所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术
的进出口业务。(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)。
公司根据自身发展能力和业务需要,经有关审批机关批准,可适当调整投资方向及
经营范围。
修改为:
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:仪器仪表、电子产品、光学材料及元器
件、光学及光电系统、半导体器件及集成电路、电器机械及器材、自动控制设备、软件
的研制、生产、技术服务、销售及进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的
商品除外);安全技术防范工程设计、施工(国家有专项规定的按专项规定执行)。
公司根据自身发展能力和业务需要,经有关审批机关批准,可适当调整投资方向及
经营范围。
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