证券代码：002414          证券简称：高德红外          公告编号：2013-008

                    武汉高德红外股份有限公司
                 第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于 2013 年 2 月
26 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2013 年 2 月 28 日上午以通讯表决
方式召开。会议应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，会议由董事会召集、董事
长黄立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于使用 5 亿元闲置募集
资金购买银行理财产品的议案》。
    本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资
金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意公司使用人民币 5 亿元闲置募
集资金购买招商银行及汉口银行保本型银行理财产品。上述事项，董事会授权董
事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理
财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合
同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
                                        武汉高德红外股份有限公司董事会
                                               二〇一三年三月一日