高德红外:第二届董事会第十六次会议决议公告2013-03-01
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2013-008
武汉高德红外股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于 2013 年 2 月
26 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2013 年 2 月 28 日上午以通讯表决
方式召开。会议应参加表决 7 人,实际参加表决 7 人,会议由董事会召集、董事
长黄立先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于使用 5 亿元闲置募集
资金购买银行理财产品的议案》。
本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资
金项目建设和募集资金使用的情况下,董事会同意公司使用人民币 5 亿元闲置募
集资金购买招商银行及汉口银行保本型银行理财产品。上述事项,董事会授权董
事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理
财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合
同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一三年三月一日