证券代码：002414         证券简称：高德红外           公告编号：2013-009


                      武汉高德红外股份有限公司
                   第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十二次会议通

知于 2013 年 2 月 26 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2013 年 2 月 28

日上午以通讯表决方式召开。应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会

议由监事会主席吴耀强先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经认真审议表决形成以下决议：

    二、监事会会议审议情况
    会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用 5
亿元闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
    与会监事一致认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公
司本次使用人民币 5 亿元闲置募集资金购买招商银行及汉口银行保本型银行理
财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资
金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                         武汉高德红外股份有限公司监事会

                                              二○一三年三月一日