证券代码：002414           证券简称：高德红外           公告编号：2013-011



                       武汉高德红外股份有限公司
                   第二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于 2013 年 3 月

11 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2013 年 3 月 22 日在武汉市东湖开

发区黄龙山南路 6 号公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司

监事及高管列席了会议。会议由黄立先生召集并主持，符合《公司法》和《公司

章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2012 年度总经理工作
报告》。
    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2012 年度董事会工作
报告》。本议案需提交公司 2012 年年度股东大会进行审议。
    《 2012 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2012 年年度报告》的相关部分。
    独立董事向董事会递交了《独立董事 2012 年度述职报告》，将在 2012 年度
股东大会上进行述职。《独立董事 2012 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2012 年年度报告全文
及摘要》。本议案需提交公司 2012 年年度股东大会进行审议。
    《 2012 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2012 年度财务决算报
告》。本议案需提交公司 2012 年年度股东大会进行审议。
    5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2012 年度内部控制自
我评价报告》。
    《 2012 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事、监事会、保荐机构分别对该报告发表了独立意见、审核意见和核
查意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于 2012 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
    《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    保荐机构、审计机构分别对该报告出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于 2012 年度利润分
配的预案》。
    经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现归属
母公司股东净利润 60,178,000.69 元，加上年初未分配利润 294,504,516.27 元，
减去 2012 年提取 10％法定盈余公积金 2,910,415.24 元，减去 2012 年分配现金
红利 144,000,000.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为
207,772,101.72 元。
    本公司 2012 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 300,000,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），不用资本公积金转增股本、
不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。
    董事会认为公司 2012 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政
策。公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司 2012 年年度股东大会进行审
议。
    8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》。
    同意公司继续聘任中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构，聘期一
年，相关费用提请 2012 年度股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原
则与会计师事务所协商确定。
    公司独立董事经过认真审核，一致认为：中瑞岳华会计师事务所具有从事证
券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、
公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此我们同意继续聘
请中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构。
    本议案需提交公司 2012 年年度股东大会进行审议。
    9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体内容，详见《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    10、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于公司向汉口银行
申请人民币 1.25 亿元授信额度的议案》。
    为满足公司生产经营的需求，公司将向汉口银行申请人民币 1.25 亿元人民
币综合授信额度，期限为一年。
    11、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于召开 2012 年年度
股东大会的议案》。
    《武汉高德红外股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》详见
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                              武汉高德红外股份有限公司董事会
                                                   二〇一三年三月二十五日