证券代码：002414         证券简称：高德红外           公告编号：2013-012


                      武汉高德红外股份有限公司
                   第二届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十三次会议通

知于 2013 年 3 月 11 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2013 年 3 月 22

日在公司会议室举行。本次监事会会议由监事会主席吴耀强先生召集、主持，应

到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年度监

事会工作报告》，并同意提交股东大会进行审议。

   2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年年度报

告全文及摘要》，并同意提交股东大会进行审议。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2012 年年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年度内

部控制自我评价报告》。

    经审核，监事会认为公司已根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，

建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理起到了较

好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2012 年年度内部控制自我评价报告》

全面、真实、准确地反映了公司内部控制建设和运行的实际情况。

    4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2012 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地

提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的

正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。因此，

监事会同意使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

   2、深交所要求的其他文件。



   特此公告。


                                         武汉高德红外股份有限公司监事会
                                              二○一三年三月二十五日