证券代码：002414         证券简称：高德红外             公告编号：2013-020


                      武汉高德红外股份有限公司
                   第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十四次会议通

知于 2013 年 3 月 29 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2013 年 4 月 3 日

上午以通讯表决方式召开。应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，符合

《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超
募资金投资设立全资子公司并实施红外焦平面探测器产业化项目的议案》。
    与会监事一致认为：公司以超募资金 24,000 万元成立全资子公司并投资建
设“红外焦平面探测器产业化项目”，有利于提高募集资金的使用效率，提升经
营业绩，符合公司的发展战略和全体股东的利益。同意公司使用超募资金 24,000
万元投资设立全资子公司并实施“红外焦平面探测器产业化项目”。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                          武汉高德红外股份有限公司监事会

                                               二○一三年四月三日