证券代码：002414          证券简称：高德红外          公告编号：2013-018

                     武汉高德红外股份有限公司
                 第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于 2013 年 3 月
29 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2013 年 4 月 3 日上午以通讯表决方
式召开。会议应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，会议由董事会召集、董事长
黄立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于使用超募资金投资设
立全资子公司并实施红外焦平面探测器产业化项目的议案》。
    本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资
金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意公司使用人民币 24,000 万元
超募资金投资设立全资子公司并实施红外焦平面探测器项目。
   公司《关于使用超募资金投资设立全资子公司并实施红外焦平面探测器项目
的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
   公司独立董事、保荐机构分别就上述发表了核查意见。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
                                         武汉高德红外股份有限公司董事会
                                               二〇一三年四月三日