高德红外:第二届董事会第十九次会议决议公告2013-04-22
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2013-021
武汉高德红外股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于 2013 年 4 月
8 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2013 年 4 月 19 日以通讯表决方式召
开。应参加表决的董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人,会议由黄立先生召集并
主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《2013 年第一季度报告》。
2、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于修订公司<董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度>的议案》。
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理
制度》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一三年四月十九日