证券代码：002414            证券简称：高德红外           公告编号：2013-021



                        武汉高德红外股份有限公司
                   第二届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于 2013 年 4 月

8 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2013 年 4 月 19 日以通讯表决方式召

开。应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，会议由黄立先生召集并

主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2013 年第一季度报告》。

    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于修订公司<董事、

监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度>的议案》。

    修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理

制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                            武汉高德红外股份有限公司董事会
                                                 二〇一三年四月十九日