高德红外：2012年年度股东大会决议公告2013-05-09
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2013-024
武汉高德红外股份有限公司
2012 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年年度股东大会于
2013 年 5 月 9 日在武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号公司会议室举行。会议由
公司董事会召集、董事长黄立先生主持，出席会议的股东及股东代表共 7 名，共
计 220,078,125 股，代表公司总股本的 73.36%，公司董事、监事、高级管理人
员及聘请的律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规
及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表审议，投票表决通过如下决议：
1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》。
同意：220,078,125 股，占出席大会有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；
弃权：0 股
2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》。
同意：220,078,125 股，占出席大会有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；
弃权：0 股
3、审议通过了《2012 年年度报告全文及摘要》。
同意：220,078,125 股，占出席大会有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；
弃权：0 股
4、审议通过了《2012 年度财务决算报告》。
同意：220,078,125 股，占出席大会有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；
弃权：0 股
5、审议通过了《关于 2012 年度利润分配的预案》。
经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现归属
母公司股东净利润 60,178,000.69 元，加上年初未分配利润 294,504,516.27 元，
减去 2012 年提取 10％法定盈余公积金 2,910,415.24 元，减去 2012 年分配现金
红利 144,000,000.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为
207,772,101.72 元。
同意 2012 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 300,000,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），不用资本公积金转增股本、不
送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。
同意：220,078,125 股，占出席大会有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；
弃权：0 股
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意公司继续聘任中瑞岳华为公司 2013 年度审计机构，聘期一年，相关费用
提请 2012 年度股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事
务所协商确定。
同意：220,078,125 股，占出席大会有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；
弃权：0 股
7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
同意公司使用部分闲置募集资金，投资于安全性、流动性较高的保本型银行
理财产品，最高额度不超过人民币 5 亿元，决议有效期自董事会审议通过之日起
一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。公司财务总监负责组
织实施，公司财务部具体操作。
同意：220,078,125 股，占出席大会有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；
弃权：0 股
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，文灏先生代表独立董事进行述职，汇报了在 2012 年度出
席董事会、股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作等履职情况，《独
立董事 2012 年度述职报告》已于 2013 年 3 月 25 日刊登于巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
本次大会已经君合律师事务所律师张鸿午和侯实现场见证，并出具法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，出席会议人员资格和会议召集人资格合法有效，表决程序、表决结果均
合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2012 年年度股东大会决议；
2、北京君合律师事务所关于武汉高德红外股份有限公司 2012 年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董 事 会
二○一三年五月九日
