证券代码：002414          证券简称：高德红外         公告编号：2013-030



                      武汉高德红外股份有限公司
                   第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于 2013 年 6 月
28 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2013 年 7 月 2 日上午以通讯表决方
式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决 7 人，会议由董事长黄立先生
召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过了《关于变更会计师事
务所的议案》。
   鉴于为公司提供审计服务的工作团队中瑞岳华会计师事务所湖北分所现已
加入信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”），为了保
证以后年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，公司经过认
真考虑和调查后，公司董事会同意聘请信永中和为公司的2013年度审计机构。

    本议案具体情况详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师
事务所的公告》。

    本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过了《关于召开 2013 年
第一次临时股东大会的议案》。
    《武汉高德红外股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通
知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                          武汉高德红外股份有限公司董事会

                                                        二〇一三年七月二日