证券代码：002414            证券简称：高德红外            公告编号：2013-035



                        武汉高德红外股份有限公司
                第二届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于 2013 年 7

月 24 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2013 年 8 月 8 日在武汉市东湖开

发区黄龙山南路 6 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到

董事 5 人，董事张燕委托董事王玉代为表决，独立董事唐国平委托独立董事文灏

代为表决，公司监事及高管列席了会议。会议由黄立先生召集并主持，符合《公

司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2013 年半年度报告全

文及摘要》。

    《 2013 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2013 年半年度公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    《2013 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2013 年半年度利润分
配及资本公积金转增股本的预案》。
    考虑到公司未来的成长性并与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司
董事会提议 2013 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至 2013
年 6 月 30 日公司总股本 30,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 10 股，转增后公司总股本将增加至 60,000 万股。此次转增金额未超过 2013
年 6 月 30 日“资本公积——股本溢价”余额 1,787,260,467.89 元。
    该利润分配及资本公积金转增股本预案与公司未来的发展规划和成长性相
匹配，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划
（2012-2014 年）》中对利润分配的相关规定。且公司严格控制内幕信息知情人
的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    该利润分配及资本公积金转增股本预案将提交公司 2013 年第二次临时股东
大会审议。
    4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于修订公司章程的议
案》。
    《章程修订对照表》附后，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。
    5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于召开 2013 年第二
次临时股东大会的议案》。
    《武汉高德红外股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通
知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                          武汉高德红外股份有限公司董事会
                                                 二〇一三年八月八日
附：

                  武汉高德红外股份有限公司

                           章程修订对照表



   条款             原章程内容                      修改后内容

  第六条     公司注册资本：30,000 万元       公司注册资本：60,000 万元

            公司股份总数为 30,000 万股， 公司股份总数为 60,000 万股，
 第二十条
            均为普通股。                    均为普通股。