高德红外:第二届董事会第二十三次会议决议公告2013-12-28
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2013-046
武汉高德红外股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第二十三次会议通知于 2013 年 12
月 24 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2013 年 12 月 27 日上午以通讯表
决方式召开。会议应参加表决 7 人,实际参加表决 7 人,会议由董事会召集、董
事长黄立先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于公司向招商银行申
请人民币 1 亿元授信额度的议案》。
为满足公司生产经营的需求,公司将向招商银行申请人民币 1 亿元综合授信
额度,期限为一年。
2、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于公司向广发银行申
请人民币 3.4 亿元授信额度的议案》。
为满足公司生产经营的需求,公司将向广发银行申请人民币 3.4 亿元综合授
信额度。其中:对武汉高德红外股份有限公司申请人民币综合授信额度为 26,000
万元(含现有授信余额),期限为一年;对公司全资子公司武汉高芯科技有限公
司授信额度 8,000 万元,期限为一年。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一三年十二月二十七日