证券代码：002414          证券简称：高德红外          公告编号：2013-046



                      武汉高德红外股份有限公司
                   第二届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第二十三次会议通知于 2013 年 12

月 24 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2013 年 12 月 27 日上午以通讯表

决方式召开。会议应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，会议由董事会召集、董

事长黄立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于公司向招商银行申
请人民币 1 亿元授信额度的议案》。
    为满足公司生产经营的需求，公司将向招商银行申请人民币 1 亿元综合授信
额度，期限为一年。
    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于公司向广发银行申
请人民币 3.4 亿元授信额度的议案》。
   为满足公司生产经营的需求，公司将向广发银行申请人民币 3.4 亿元综合授
信额度。其中：对武汉高德红外股份有限公司申请人民币综合授信额度为 26,000
万元（含现有授信余额），期限为一年；对公司全资子公司武汉高芯科技有限公
司授信额度 8,000 万元，期限为一年。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
  二〇一三年十二月二十七日