证券代码：002414              证券简称：高德红外             公告编号：2014-02



                      武汉高德红外股份有限公司
              第二届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知于 2014 年 1

月 9 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2014 年 1 月 13 日上午以通讯表决

方式召开。会议应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，会议由董事会召集、董事

长黄立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于使用节余募集资金

和部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。本议案需提交公司 2014 年第一次

临时股东大会进行审议。

    本次使用部分超募资金对募投项目追加投资的具体内容，详见《中国证券

报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于修订公司<募集资金

管理制度>的议案》。本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会进行审议。

    修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于召开 2014 年第一

次临时股东大会的议案》。

    《武汉高德红外股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会和开通
网络投票方式的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                           武汉高德红外股份有限公司董事会
                                                      二〇一四年一月十三日