高德红外:第二届董事会第二十四次会议决议公告2014-01-14
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2014-02
武汉高德红外股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知于 2014 年 1
月 9 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2014 年 1 月 13 日上午以通讯表决
方式召开。会议应参加表决 7 人,实际参加表决 7 人,会议由董事会召集、董事
长黄立先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于使用节余募集资金
和部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。本议案需提交公司 2014 年第一次
临时股东大会进行审议。
本次使用部分超募资金对募投项目追加投资的具体内容,详见《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
2、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于修订公司<募集资金
管理制度>的议案》。本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会进行审议。
修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
3、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于召开 2014 年第一
次临时股东大会的议案》。
《武汉高德红外股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会和开通
网络投票方式的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一四年一月十三日