高德红外:第二届监事会第十八次会议决议公告2014-01-14
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2014-03
武汉高德红外股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十八次会议通
知于 2014 年 1 月 9 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2014 年 1 月 13 日
以通讯方式举行。本次监事会会议由监事会主席吴耀强先生召集、主持,应到监
事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用节余
募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,并同意将该议案提交股
东大会进行审议。
2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司
<募集资金管理制度>的议案》,并同意将该议案提交股东大会进行审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司监事会
二○一四年一月十三日