证券代码：002414          证券简称：高德红外            公告编号：2014-03


                      武汉高德红外股份有限公司
                   第二届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十八次会议通

知于 2014 年 1 月 9 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2014 年 1 月 13 日

以通讯方式举行。本次监事会会议由监事会主席吴耀强先生召集、主持，应到监

事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用节余

募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交股

东大会进行审议。

    2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司

<募集资金管理制度>的议案》，并同意将该议案提交股东大会进行审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                          武汉高德红外股份有限公司监事会

                                                     二○一四年一月十三日