证券代码：002414        证券简称：高德红外           公告编号：2014-018



                   武汉高德红外股份有限公司
         关于选举第三届监事会职工代表监事的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    鉴于武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即

将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

2014 年 3 月 26 日在公司会议室召开公司职工代表大会对第三届监事会职工代表

监事人选进行了投票表决，一致选举谷晓娟女士继续担任公司第三届监事会职工

代表监事。

    谷晓娟女士将与公司 2013 年年度股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公

司第三届监事会，任期同股东大会选举产生的 2 名监事任期一致。谷晓娟女士

作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并

对公司职工代表大会和股东大会负责。

    最近二年内监事候选人未有担任过公司董事或者高级管理人员情况，公司单

一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。



    特此公告。


                                        武汉高德红外股份有限公司董事会
                                                 二○一四年三月二十八日
附：职工代表监事简历


    谷晓娟女士，1979 年 1 月出生，毕业于中国地质大学，本科学历，曾任职

于武汉迈驰科技实业有限公司，2002 年进入武汉高德光电有限公司工作，2006

年 12 月任职于公司（前身红外有限），现担任公司项目管理部经理、公司监事。

未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存

在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。