证券代码：002414           证券简称：高德红外        公告编号：2014-020



                   武汉高德红外股份有限公司
            关于召开 2013 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   公司董事会决定于 2014 年 4 月 24 日召开 2013 年年度股东大会，现将此次
会议的具体事项通知如下：
  （一）会议召开时间：2014 年 4 月 24 日上午 9：00
  （二）会议召开地点：武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号公司会议室
  （三）会议表决方式：现场表决
  （四）会议召集人：公司董事会
  （五）会议审议议题：
   1、《2013 年度董事会工作报告》；
   2、《2013 年度监事会工作报告》；
   3、《2013 年年度报告全文及摘要》；
   4、《2013 年度财务决算报告》；
   5、《关于 2013 年度利润分配的预案》；
   6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
   7、《关于修改< 公司章程>的议案》；
   8、《 关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
  （1） 选举黄立先生为公司第三届董事会董事；
  （2） 选举张燕女士为公司第三届董事会董事；
  （3） 选举王玉女士为公司第三届董事会董事；
  （4） 选举王福元先生为公司第三届董事会董事。
   9、《 关于董事会换届选举独立董事的议案》 ；
  （1） 选举喻景忠先生为公司第三届董事会独立董事；
  （2） 选举冯果先生为公司第三届董事会独立董事；
   （3） 选举王殊先生为公司第三届董事会独立董事。
    10、《关于监事会换届选举监事的议案》。
    （1）选举吴耀强先生为公司第三届监事会监事；
    （2）选举孙林先生为公司第三届监事会监事。
    独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    （上述议案中，议案 9、10 将采用累积投票方式表决通过。议案的内容详见
2014 年 3 月 28 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第二届董事第二十五次会
议决议公告、第二届监事会第十九次会议决议公告）

   （六）股权登记日：2014 年 4 月 21 日

   （七）会议出席对象：
    1、截止 2014 年 4 月 21 日下午 15:00 证券交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能
参加会议的股东可委托代理人(代理人不必是公司的股东)参加表决；
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。

   （八）登记方法：
    1、请符合上述条件的股东或代理人于 2014 年 4 月 22 日，上午 9：00—11：
30，下午 1：30—4：30（信函以收到邮戳日为准）持本人身份证、股权凭证和
法人单位的授权委托书，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东股权凭
证、委托人身份证复印件，到武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号公司董事会办公
室办理登记，或以信函、传真方式办理登记。
    2、联系方式：
       信函地址：武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号
       邮政编码：430205
       电话：027-81298268
       传真：027-81298268
       联系人：张锐     刘磊
特此通知。


             武汉高德红外股份有限公司董事会
                     二○一四年三月二十八日
附件：

                                   授权委托书


    兹全权委托             先生(女士)代表本人出席武汉高德红外股份有限公
司 2013 年年度股东大会，并代为行使代表决权。
  委托人(签字)：                      受托人(签字)：
  委托人身份证号码：                  受托人身份证号码：
  委托人股东帐号：                    委托书签发日期：
  委托人持股数：                      委托有效期：




               审议事项                   同意           反对   弃权


1、《2013 年度董事会工作报告》

2、《2013 年度监事会工作报告》

3、《2013 年年度报告全文及摘要》


4、《2013 年度财务决算报告》

5、《关于 2013 年度利润分配和资本公积
金转增股本的预案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于修改< 公司章程>的议案》

  注：请在相应的表决意见下打“√”


         审议事项（累积投票制）                        投票数


8、关于董事会换届选举非独立董事的议案
（1）选举黄立为董事

（2）选举张燕为董事

（3）选举王玉为董事

（4）选举王福元为董事

9、关于董事会换届选举独立董事的议案

（1）选举喻景忠为独立董事

（2）选举冯果为独立董事

（3）选举王殊为独立董事

10、关于公司监事会换届选举的议案

（1）选举吴耀强为监事

（2）选举孙林为监事

    注：本次股东大会选举董事、监事实行累积投票制。本次选举应选董事 7
人，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人，应选监事 2 人。选举非独立董事和独
立董事，分开选举、投票。
    选举非独立董事时，每一股份拥有 4 个投票权，即每位股东拥有的投票权
总数等于其持有的股份数乘以 4，股东既可以将其拥有的投票权平均投给 4 位非
独立董事候选人，也可以集中投给 1 位或几位非独立董事候选人，但所投票数不
得超过其拥有的投票权总数，否则视为弃权。
    选举独立董事时，每一股份拥有 3 个投票权，即每位股东拥有的投票权总
数等于其持有的股份数乘以 3，股东既可以将其拥有的投票权平均投给 3 位独立
董事候选人，也可以集中投给 1 位或几位独立董事候选人，但所投票数不得超过
其拥有的投票权总数，否则视为弃权。
    选举监事时，每一股份拥有 2 个投票权，即每位股东拥有的投票权总数等
于其持有的股份数乘以 2，股东既可以将其拥有的投票权平均投给 2 位监事候选
人，也可以集中投给 1 位或几位监事候选人，但所投票数不得超过其拥有的投票
权总数，否则视为弃权。