证券代码：002414          证券简称：高德红外          公告编号：2014-015


                       武汉高德红外股份有限公司
                   第二届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十九次会议通
知于 2014 年 3 月 15 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2014 年 3 月 26
日在公司会议室举行。本次监事会会议由监事会主席吴耀强先生召集、主持，应
到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程的规定。
       二、监事会会议审议情况
   1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013 年度监事
会工作报告》，并同意提交股东大会进行审议。
   2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013 年年度报
告全文及摘要》，并同意提交股东大会进行审议。
   经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
   3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013 年度内部
控制自我评价报告》。
   经审核，监事会认为公司已根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，
建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理起到了较
好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2013 年年度内部控制自我评价报告》
全面、真实、准确地反映了公司内部控制建设和运行的实际情况。
   4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2013 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   5、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司
章程>的议案》，并同意提交股东大会进行审议。
   公司监事会经过认真审议，认为修改后的《公司章程》分红政策充分考虑了
公司的实际发展情况，并明确了公司现金分红和发放股票股利的条件、分红比例、
间隔时间等因素，有利于公司建立起对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机
制，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，公司在给予投资者的合理投资回报
的同时，兼顾了公司自身的可持续发展，修改后的分红政策符合公司及全体股东
的利益。
   6、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届
选举的议案》。
    鉴于公司第二届监事任期已届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司
法》、《公司章程》的有关规定，推举吴耀强先生、孙林先生为公司第三届监事会
监事候选人（简历详见附件）。公司第三届职工代表大会已选举谷晓娟女士担任
公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2013 年年度股东大会选举产生的 2
名监事共同组成公司第三届监事会。
    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监
事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
   本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议，以累计投票制进行表决。在
新一届监事就任前,第二届监事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行监事
职责。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。




    特此公告。
                                        武汉高德红外股份有限公司监事会
                                                 二○一四年三月二十八日
附：监事候选人简历


   吴耀强先生，1961 年 8 月出生，毕业于武汉广播电视大学，大专学历，中共
党员，曾任职于武汉市无线电二厂、武汉凤凰电子有限公司、深圳市布吉实用电
子厂、武汉大风电器有限公司，2004 年起进入公司（前身红外有限）工作。现
任公司研发中心结构室副主任、公司监事会主席。未持有公司股份，与公司百分
之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


   孙林先生，1972 年 9 月出生，毕业于湖北社会科学院，大专学历，中共党员，
曾任职于北京武警总队八支队十四中队、湖北省水产技术推广中心，2004 年进
入公司（前身红外有限）工作，现担任公司行政部经理、公司监事。未持有公司
股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。