证券代码：002414          证券简称：高德红外          公告编号：2014-021


                   武汉高德红外股份有限公司
            第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第二十六次会议通知于 2014 年 4
月 4 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2014 年 4 月 10 日上午以通讯表决
方式召开。会议应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，会议由董事会召集、董事
长黄立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于使用部分超募资金及
自有资金购买银行理财产品的议案》。
    董事会同意公司使用部分超募资金及自有资金，投资于安全性高、流动性好、
不超过一年的保本型银行理财产品，最高额度不超过人民币 5 亿元，决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
    在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、
期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，
公司财务部具体操作。
    详情见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）同日披露的《武汉高德
红外股份有限公司关于使用部分超募资金及自有资金购买银行理财产品的公
告》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
          二〇一四年四月十一日