证券代码：002414         证券简称：高德红外             公告编号：2014-022


                    武汉高德红外股份有限公司
              第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二十次会议通
知于 2014 年 4 月 4 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2014 年 4 月 10 日
上午以通讯表决方式召开。应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议
由监事会主席吴耀强先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分超募资金及自有资金购买银行理财产品的议案》。
    与会监事一致认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公
司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的超募资金及自有资金用于购买安全性高、
流动性好、不超过一年的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够
获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相
改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的
相关规定。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          武汉高德红外股份有限公司监事会

                                                     二○一四年四月十一日