证券代码：002414               证券简称：高德红外                   公告编号：2014-026


                          武汉高德红外股份有限公司
                      第二届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、监事会会议召开情况
     武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二十一次会议
通知于 2014 年 4 月 4 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2014 年 4 月 17
日以通讯表决方式召开。本次监事会会议由监事会主席吴耀强先生召集、主持，
应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程的规定。
       二、监事会会议审议情况
     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2014 年第一季度报告》。
     经审核，监事会认为董事会编制和审核《2014 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
     《 2014      年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于使用部分超募资金

永久性补充流动资金的议案》。

     监事会同意使用 2.8 亿元超募资金永久性补充流动资金，具体内容详见《中

国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。
       三、备查文件
     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
     2、深交所要求的其他文件。




     特此公告。
武汉高德红外股份有限公司监事会
         二○一四年四月十八日