高德红外:第二届监事会第二十一次会议决议公告2014-04-18
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2014-026
武汉高德红外股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第二十一次会议
通知于 2014 年 4 月 4 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2014 年 4 月 17
日以通讯表决方式召开。本次监事会会议由监事会主席吴耀强先生召集、主持,
应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《2014 年第一季度报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核《2014 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
《 2014 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
2、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于使用部分超募资金
永久性补充流动资金的议案》。
监事会同意使用 2.8 亿元超募资金永久性补充流动资金,具体内容详见《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司监事会
二○一四年四月十八日