高德红外:第二届董事会第二十七次会议决议公告2014-04-18
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2014-025
武汉高德红外股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第二十七次会议通知于 2014 年 4
月 4 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2014 年 4 月 17 日以通讯表决方式
召开。应参加表决的董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人,会议由公司董事长兼
总经理黄立先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《2014 年第一季度报告》。
《 2014 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
2、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于使用部分超募资金
永久性补充流动资金的议案》。
本议案已经董事会、监事会审议通过,且保荐机构和独立董事发表了明确同
意意见,本议案尚需提交股东大会审议并提供网络投票表决方式。本次使用部分
超募资金永久性补充流动资金,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在
变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。
议案具体内容,详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于召开 2014 年第二
次临时股东大会的的议案》。
《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上
海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一四年四月十八日