证券代码：002414           证券简称：高德红外          公告编号：2014-025



                    武汉高德红外股份有限公司
              第二届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第二十七次会议通知于 2014 年 4

月 4 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2014 年 4 月 17 日以通讯表决方式

召开。应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，会议由公司董事长兼

总经理黄立先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2014 年第一季度报告》。
    《 2014    年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于使用部分超募资金

永久性补充流动资金的议案》。

    本议案已经董事会、监事会审议通过，且保荐机构和独立董事发表了明确同

意意见，本议案尚需提交股东大会审议并提供网络投票表决方式。本次使用部分

超募资金永久性补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在

变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。

    议案具体内容，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于召开 2014 年第二

次临时股东大会的的议案》。

    《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上

海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                       武汉高德红外股份有限公司董事会
                                                 二〇一四年四月十八日