武汉高德红外股份有限公司 独立董事关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的 有关规定,我们作为武汉高德红外股份有限公司的独立董事,在参加会议且查阅 有关规定并听取董事会介绍后,基于个人独立判断,对公司第二届董事会第二十 七次会议相关事项发表独立意见如下: 公司基于募集资金投资项目实际进展情况,拟将部分超募资金永久性补充流动 资金,有利于提高募集资金的使用效率并有效节省财务成本,符合公司及全体股东 的利益。该事项的审议履行了必要程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公 司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金使用及募 集资金永久性补充流动资金》以及其他相关法律法规的规定。我们对此事项表示同 意,并同意进一步提交股东大会审议(提供网络投票表决方式)。 独立董事签名: 文 灏 唐国平 张树勤 二○一四年四月十七日