武汉高德红外股份有限公司

 独立董事关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的
有关规定，我们作为武汉高德红外股份有限公司的独立董事，在参加会议且查阅
有关规定并听取董事会介绍后，基于个人独立判断，对公司第二届董事会第二十
七次会议相关事项发表独立意见如下：
   公司基于募集资金投资项目实际进展情况，拟将部分超募资金永久性补充流动
资金，有利于提高募集资金的使用效率并有效节省财务成本，符合公司及全体股东
的利益。该事项的审议履行了必要程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公
司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募
集资金永久性补充流动资金》以及其他相关法律法规的规定。我们对此事项表示同
意，并同意进一步提交股东大会审议（提供网络投票表决方式）。


   独立董事签名：



   文 灏                唐国平                   张树勤


                                        二○一四年四月十七日