高德红外:第三届董事会第一次会议决议公告2014-04-25
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2014-031
武汉高德红外股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于 2014 年 4 月 15
日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2014 年 4 月 24 日上午武汉市东湖开发
区黄龙山南路 6 号公司会议室召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监
事及高管人员列席了会议。会议由黄立先生主持,会议经认真审议表决形成以下
决议:
一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于选举公司董事长
的议案》。
选举黄立先生担任公司第三届董事会董事长。任期 3 年,与本届董事会任期
一致。
二、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于第三届董事会专
门委员会人员组成的议案》。
一致同意第三届董事会专门委员会人员组成如下:
(一)审计委员会
喻景忠先生(主任委员) 冯果 王福元
(二)提名委员会
王殊(主任委员) 冯果 张燕
(三)战略委员会
黄立(主任委员) 王殊 张燕
(四)薪酬与考核委员会
冯果(主任委员) 王玉 喻景忠
三、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于聘任公司高级管
理人员的议案》。
1、根据公司董事会的提名,董事会聘任黄立先生为公司总经理。
2、根据董事会提名委员会的审查及建议,公司董事会决定聘任张燕女士为
常务副总经理;王玉女士为副总经理兼财务总监;黄建忠先生为总工程师;张海
涛先生、赵降龙先生、范五亭先生、熊立平先生、陈丽玲女士为副总经理。
3、为进一步加强公司规范运作和信息披露管理工作,董事会决定续聘陈丽
玲 女 士 为 公 司 董 事 会 秘 书 。 其 联 系 方 式 为 : 电 话 027-81298268 ; 传 真
027-81298268;电子邮箱 liling.chen@126.com。
上述高管任期 3 年,与本届董事会任期一致。
经审查上述人员简历并了解相关情况,公司独立董事对续聘高级管理人员事
项发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。
以上相关人员个人简历详见公司 2014-014 号公告,其他人员简历附后。
四、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于聘任证券事务代
表的议案》。
同意续聘张锐女士为公司证券事务代表,任期 3 年,与本届董事会任期一致。
其 联 系 方 式 为 : 电 话 027-81298268 ; 传 真 027-81298268 ; 电 子 邮 箱
rayel1314@163.com。其简历附后。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事
二〇一四年四月二十五日
附相关人员简历:
黄建忠先生,1971 年 10 月出生,毕业于武汉大学,硕士研究生学历,曾任
武汉大学讲师。2002 年进入武汉高德光电有限公司工作,2005 年起任公司(前
身红外有限)总工程师,担任过多个国家级军工产品的副总设计师、项目负责人
及自主研发产品的主管设计师、项目负责人,先后主持了公司多个红外热像仪通
用机芯组件和整机的设计和开发,其中非制冷焦平面红外热像仪被科学技术部颁
发国家级火炬计划项目证书,主持自主开发的三视场红外热像仪、微扫描红外热
像仪、连续变焦红外热像仪等红外热像仪整机系统,技术水平世界领先。现任公
司总工程师。持有公司 0.070%的股份,持股数为 421,876 股。与公司百分之五以
上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张海涛先生,1963年8月出生,毕业于中央广播电视大学,大专学历,工程
师。曾任职于武汉电视机总厂、武汉厦华中恒公司,2000年进入武汉市高德电气
有限公司工作,2005年起任公司(前身红外有限)副总经理。现任公司副总经理。
持有公司0.047%的股份,持股数为281,250股。与公司百分之五以上股份的股东、
控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
赵降龙先生,1959年10月出生,毕业于中南财经大学(现中南财经政法大学),
大专学历,工程师,经济师。曾任职于武汉农业银行、武汉洲天网络公司,2001
年起进入武汉市高德电气有限公司工作,2005年起任公司(前身红外有限)副总
经理。现任公司副总经理。持有公司0.035%的股份,持股数为210,950股。与公司
百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
范五亭先生,1952年3月出生,毕业于北京工业大学,本科学历。曾任职于
北京自动化仪器仪表总公司、香港兴华科技有限公司、香港艺高工程有限公司,
2002年起进入武汉高德光电有限公司工作,2006年起任公司(前身红外有限)副
总经理。现任公司副总经理、前视远景执行董事兼总经理。持有公司0.047%的股
份,持股数为281,250股。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制
人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
熊立平先生,1971 年 8 月出生,毕业于武汉大学,硕士研究生学历。曾担任
和记黄埔地产(上海)有限公司高级经理,中电科技电子信息系统(上海)有限
公司 COO,香港亚洲视觉科技(上海)有限公司总经理,深圳同洲电子股份有限
公司运营总监。2010 年加入武汉高德红外股份有限公司,曾任人力资源总监,
现任公司副总经理。未持有公司股份,与公司百分之五以上股份的股东、控股股
东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
陈丽玲女士,1978 年 6 月出生,毕业于武汉理工大学,本科学历,中级经济
师(金融)。曾任湖北潜江制药股份有限公司(现更名为中珠控股股份有限公司,
证券代码 600568)证券事务主管、证券事务代表,于 2008 年加入公司,历任董
事会办公室主任、证券事务代表。现任公司副总经理兼董事会秘书。未持有公司
股份,与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张锐,女,1983 年生,本科学历,获法学学士和工商管理学士学位。曾任
任职于广东冠豪高新技术股份有限公司(600433)董事会秘书处、名流置业集团
股份有限公司(000667)董事会办公室信息披露主管、监事。2011 年加入公司,
现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。未持有公司股份,与公司百分之
五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。