证券代码：002414             证券简称：高德红外      公告编号：2014-031



                      武汉高德红外股份有限公司
                   第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    武汉高德红外股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于 2014 年 4 月 15

日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2014 年 4 月 24 日上午武汉市东湖开发

区黄龙山南路 6 号公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监

事及高管人员列席了会议。会议由黄立先生主持，会议经认真审议表决形成以下

决议：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于选举公司董事长

的议案》。

    选举黄立先生担任公司第三届董事会董事长。任期 3 年，与本届董事会任期

一致。

    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于第三届董事会专

门委员会人员组成的议案》。

    一致同意第三届董事会专门委员会人员组成如下：

   （一）审计委员会

    喻景忠先生（主任委员） 冯果       王福元

   （二）提名委员会

    王殊（主任委员） 冯果      张燕

   （三）战略委员会

    黄立（主任委员） 王殊      张燕

   （四）薪酬与考核委员会
    冯果（主任委员） 王玉       喻景忠

    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于聘任公司高级管

理人员的议案》。

    1、根据公司董事会的提名，董事会聘任黄立先生为公司总经理。

    2、根据董事会提名委员会的审查及建议，公司董事会决定聘任张燕女士为

常务副总经理；王玉女士为副总经理兼财务总监；黄建忠先生为总工程师；张海

涛先生、赵降龙先生、范五亭先生、熊立平先生、陈丽玲女士为副总经理。

    3、为进一步加强公司规范运作和信息披露管理工作，董事会决定续聘陈丽

玲 女 士 为 公 司 董 事 会 秘 书 。 其 联 系 方 式 为 ： 电 话 027-81298268 ； 传 真

027-81298268；电子邮箱 liling.chen@126.com。

    上述高管任期 3 年，与本届董事会任期一致。

    经审查上述人员简历并了解相关情况，公司独立董事对续聘高级管理人员事

项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

     以上相关人员个人简历详见公司 2014-014 号公告，其他人员简历附后。

    四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于聘任证券事务代

表的议案》。

    同意续聘张锐女士为公司证券事务代表，任期 3 年，与本届董事会任期一致。

其 联 系 方 式 为 ： 电 话 027-81298268 ； 传 真 027-81298268 ； 电 子 邮 箱

rayel1314@163.com。其简历附后。



    特此公告。

                                               武汉高德红外股份有限公司董事

                                                    二〇一四年四月二十五日
附相关人员简历：


    黄建忠先生，1971 年 10 月出生，毕业于武汉大学，硕士研究生学历，曾任
武汉大学讲师。2002 年进入武汉高德光电有限公司工作，2005 年起任公司（前
身红外有限）总工程师，担任过多个国家级军工产品的副总设计师、项目负责人
及自主研发产品的主管设计师、项目负责人，先后主持了公司多个红外热像仪通
用机芯组件和整机的设计和开发，其中非制冷焦平面红外热像仪被科学技术部颁
发国家级火炬计划项目证书，主持自主开发的三视场红外热像仪、微扫描红外热
像仪、连续变焦红外热像仪等红外热像仪整机系统，技术水平世界领先。现任公
司总工程师。持有公司 0.070%的股份,持股数为 421,876 股。与公司百分之五以
上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   张海涛先生，1963年8月出生，毕业于中央广播电视大学，大专学历，工程
师。曾任职于武汉电视机总厂、武汉厦华中恒公司，2000年进入武汉市高德电气
有限公司工作，2005年起任公司（前身红外有限）副总经理。现任公司副总经理。
持有公司0.047%的股份,持股数为281,250股。与公司百分之五以上股份的股东、
控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
   赵降龙先生，1959年10月出生，毕业于中南财经大学（现中南财经政法大学），
大专学历，工程师，经济师。曾任职于武汉农业银行、武汉洲天网络公司，2001
年起进入武汉市高德电气有限公司工作，2005年起任公司（前身红外有限）副总
经理。现任公司副总经理。持有公司0.035%的股份,持股数为210,950股。与公司
百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   范五亭先生，1952年3月出生，毕业于北京工业大学，本科学历。曾任职于
北京自动化仪器仪表总公司、香港兴华科技有限公司、香港艺高工程有限公司，
2002年起进入武汉高德光电有限公司工作，2006年起任公司（前身红外有限）副
总经理。现任公司副总经理、前视远景执行董事兼总经理。持有公司0.047%的股
份,持股数为281,250股。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制
人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。

   熊立平先生，1971 年 8 月出生，毕业于武汉大学，硕士研究生学历。曾担任

和记黄埔地产（上海）有限公司高级经理，中电科技电子信息系统（上海）有限

公司 COO，香港亚洲视觉科技（上海）有限公司总经理，深圳同洲电子股份有限

公司运营总监。2010 年加入武汉高德红外股份有限公司，曾任人力资源总监，

现任公司副总经理。未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股

东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。

   陈丽玲女士，1978 年 6 月出生，毕业于武汉理工大学，本科学历，中级经济

师（金融）。曾任湖北潜江制药股份有限公司（现更名为中珠控股股份有限公司，

证券代码 600568）证券事务主管、证券事务代表，于 2008 年加入公司，历任董

事会办公室主任、证券事务代表。现任公司副总经理兼董事会秘书。未持有公司

股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张锐，女，1983 年生，本科学历，获法学学士和工商管理学士学位。曾任
任职于广东冠豪高新技术股份有限公司（600433）董事会秘书处、名流置业集团
股份有限公司（000667）董事会办公室信息披露主管、监事。2011 年加入公司，
现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。未持有公司股份，与公司百分之
五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。