证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2014-032 武汉高德红外股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第一次会议通知 于 2014 年 4 月 15 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2014 年 4 月 24 日在 公司一楼会议室举行。本次监事会会议由监事会主席吴耀强先生召集主持,应到 监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真 讨论审议,一致通过如下议案: 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第三届 监事会主席的议案》。 鉴于第二届监事会主席任期届满,同意吴耀强先生继续担任第三届监事会主 席。 特此公告。 武汉高德红外股份有限公司监事会 二○一四年四月二十五日