证券代码：002414          证券简称：高德红外            公告编号：2014-032



                       武汉高德红外股份有限公司
                第三届监事会第一次会议决议的公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第一次会议通知
于 2014 年 4 月 15 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2014 年 4 月 24 日在
公司一楼会议室举行。本次监事会会议由监事会主席吴耀强先生召集主持，应到
监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真
讨论审议，一致通过如下议案：
    以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第三届
监事会主席的议案》。

    鉴于第二届监事会主席任期届满，同意吴耀强先生继续担任第三届监事会主

席。



    特此公告。


                                          武汉高德红外股份有限公司监事会
                                                二○一四年四月二十五日