高德红外:2013年年度股东大会决议公告2014-04-25
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2014-030
武汉高德红外股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议,也没有新提案提交表决。
一、会议通知情况
《武汉高德红外股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》已于
2014 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)上披露。
二、会议召开情况
1、会议召开时间:2014 年 4 月 24 日(星期四)上午 9 时。
2、会议召开地点:武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号公司会议室。
3、会议召开方式:现场会议。
4、会议召集人:公司董事会。
5、股权登记日:2014 年 4 月 21 日(星期一)。
6、主持人:公司董事长兼总经理黄立先生。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 16 名,代表有表决权的股份数
422,154,792 股,占公司股份总额的 70.36%。公司部分董事、监事、高级管理人
员出席了现场会议。北京大成(武汉)律师事务所齐剑天律师和郑勇律师出席了
本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
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四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式对以下议案做出表决:
1、审议通过《2013 年度董事会工作报告》。
表决结果:以 422,154,792 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意票占出席会
议有表决权股份总数的 100.00%,审议通过。
2、审议通过《2013 年度监事会工作报告》。
表决结果:以 422,154,792 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意票占出席会
议有表决权股份总数的 100.00%,审议通过。
3、审议通过《2013 年年度报告全文及摘要》。
表决结果:以 422,154,792 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意票占出席会
议有表决权股份总数的 100.00%,审议通过。
4、审议通过《2013 年度财务决算报告》。
表决结果:以 422,154,792 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意票占出席会
议有表决权股份总数的 100.00%,审议通过。
5、审议通过《关于 2013 年度利润分配的方案》。
表决结果:以 422,154,792 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意票占出席会
议有表决权股份总数的 100.00%,审议通过。
股东大会同意公司以现有总股本 600,000,000 股为基数,向全体股东每 10
股派 0.2 元人民币现金(含税),不用资本公积金转增股本、不送红股,公司剩
余未分配利润将全部结转至下一年度。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果:以 422,154,792 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意票占出席会
议有表决权股份总数的 100.00%,审议通过。
股东大会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年
度审计机构,聘期一年。
7、《关于修改< 公司章程>的议案》。
表决结果:以 422,154,792 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意票占出席会
议有表决权股份总数的 100.00%,审议通过。
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修改后的《武汉高德红外股份有限公司章程》全文详见 2014 年 4 月 25 日
刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
8、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》,本议案审议时对董事候选人
进行逐个表决,采取累积投票制,表决情况如下:
(1)非独立董事候选人:黄立
表决结果:以 422,154,792 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意票占出席会
议有表决权股份总数的 100.00%,审议通过。
(2)非独立董事候选人:张燕
表决结果:以 422,154,792 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意票占出席会
议有表决权股份总数的 100.00%,审议通过。
(3)非独立董事候选人:王玉
表决结果:以 422,154,792 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意票占出席会
议有表决权股份总数的 100.00%,审议通过。
(4)非独立董事候选人:王福元
表决结果:以 422,154,792 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意票占出席会
议有表决权股份总数的 100.00%,审议通过。
9、《关于董事会换届选举独立董事的议案》,本议案审议时对独立董事候选
人进行逐个表决,采取累积投票制,独立董事候选人的有关资料已提交深圳证券
交易所审核,经深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后无异议,可以
提交股东大会审议。表决情况如下:
(1)独立董事候选人:喻景忠
表决结果:以 422,154,792 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意票占出席会
议有表决权股份总数的 100.00%,审议通过。
(2)独立董事候选人:冯果
表决结果:以 422,154,792 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意票占出席会
议有表决权股份总数的 100.00%,审议通过。
(3)独立董事候选人:王殊
表决结果:以 422,154,792 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意票占出席会
议有表决权股份总数的 100.00%,审议通过。
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10、《关于监事会换届选举监事的议案》,本议案审议时对监事候选人进行逐
个表决,采取累积投票制,表决情况如下:
(1)监事候选人:吴耀强
表决结果:以 422,154,792 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意票占出席会
议有表决权股份总数的 100.00%,审议通过。
(2)监事候选人:孙林
表决结果:以 422,154,792 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意票占出席会
议有表决权股份总数的 100.00%,审议通过。
五、独立董事述职
独立董事张树勤女士代表全体独立董事向本次股东大会作《2013 年度述职报
告》。
六、律师出具的法律意见
北京大成(武汉)律师事务所指派齐剑天律师和郑勇律师出席本次会议,认
为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表
决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法
有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字的 2013 年年度股东大会决议;
2、北京大成(武汉)律师事务所出具的《关于武汉高德红外股份有限公司
2013 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十五日
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