高德红外:第三届董事会第二次会议决议公告2014-08-08
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2014-037
武汉高德红外股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于 2014 年 7 月 25
日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2014 年 8 月 6 日以通讯方式召开。会
议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由公司董事长兼总经理黄立先生召集并主
持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《2014 年半年度报告全
文及摘要》。
《 2014 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
2、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《2014 年半年度公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司 2014 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,符合公司募集资金管理办
法的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形,符合相关法律、法规的
规定,报告如实反映了公司 2014 年半年度募集资金实际存放与使用情况。
《2014 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一四年八月八日