证券代码：002414         证券简称：高德红外             公告编号：2014-038


                       武汉高德红外股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二次会议通知

于 2014 年 7 月 25 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2014 年 8 月 6 日上

午以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014 年半年

度报告全文及摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年半年度报告的程序符合

法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014 年半年

度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    公司 2014 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券

交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司募集资金管理办

法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，符合相关法律、法规的

规定，报告如实反映了公司 2014 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

    三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。


特此公告。
                                   武汉高德红外股份有限公司监事会

                                        二○一四年八月八日