武汉高德红外股份有限公司

             独立董事关于使用部分超募资金及自有资金

                        购买理财产品的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》

以及《公司章程》的有关规定，我们作为武汉高德红外股份有限公司的独立董事，

在参加会议且查阅有关规定后，基于个人独立判断，对公司第三届董事会第三次

会议审议的《关于使用部分超募资金及自有资金购买理财产品的议案》发表独立

意见如下：
   本次使用部分超募资金及自有资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在
保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的超募资金及自
有资金投资于安全性高、流动性好、不超过一年的保本型理财产品（发行主体包
含商业银行及商业银行以外其他金融机构），该等资金额度在决议有效期内可滚
动使用，有利于提高资金的现金管理收益，公司使用的上述资金没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改
变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会使用部
分超募资金及自有资金投资理财产品的决定，并同意将该议案提交 2014 年第三
次临时股东大会审议。


   独立董事签名：




   喻景忠                冯   果              王    殊




                                                   二○一四年九月二日