高德红外:2014年年度股东大会决议公告2015-04-24
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2015-011
武汉高德红外股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议,也没有新提案提交表决。
3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
4、本次会议审议的议案对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议:2015 年 4 月 23 日 14:30;
(2)网络投票:2015 年 4 月 22 日-2015 年 4 月 23 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015 年
4 月 23 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为:2015 年 4 月 22 日 15:00 至 2015 年 4 月 23 日 15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点:武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号公司会议室。
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合。
4、召集人:公司董事会。
5、股权登记日:2015 年 4 月 17 日。
6、主持人:公司董事长兼总经理黄立先生。
7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
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出席本次股东大会的股东及股东代表共 16 名,代表有表决权的股份数
424,181,934 股,占公司股份总额的 70.70%。其中,通过现场和网络参加本次股
东大会的持股 5%以下的中小股东共计 9 名,代表公司股份 5,025,684 股,占公
司股份总额的 0.84%。具体如下:
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表 10 名,代表有表决权的股份数
419,158,450 股,占公司股份总额的 69.86%;
2、通过网络投票的股东6名,代表有表决权的股份5,023,484股,占公司股
份总额的0.84%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京大成(武汉)律
师事务所齐剑天律师和郑勇律师出席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意
见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式对以下议案做出表决:
1、审议通过《2014 年度董事会工作报告》。
表决结果:以 424,154,934 股同意、0 股反对、27,000 股弃权,同意票占出
席会议有表决权股份总数的 99.99%,审议通过。
2、审议通过《2014 年度监事会工作报告》。
表决结果:以 424,154,934 股同意、0 股反对、27,000 股弃权,同意票占出
席会议有表决权股份总数的 99.99%,审议通过。
3、审议通过《2014 年年度报告全文及摘要》。
表决结果:以 424,154,934 股同意、0 股反对、27,000 股弃权,同意票占出
席会议有表决权股份总数的 99.99%,审议通过。
4、审议通过《2014 年度财务决算报告》。
表决结果:以 424,154,934 股同意、0 股反对、27,000 股弃权,同意票占出
席会议有表决权股份总数的 99.99%,审议通过。
5、审议通过《关于 2014 年度利润分配的方案》。
表决结果:以 424,154,934 股同意、27,000 股反对、0 股弃权,同意票占出
席会议有表决权股份总数的 99.99%,审议通过。
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其中,持股 5%以下的中小股东表决情况:同意股份 4,998,684 股,占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.42%;反对股份 27,000 股,占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.54%;弃权股份 0 股,占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.00%。
股东大会同意公司以现有总股本 600,000,000 股为基数,向全体股东每 10
股派 0.2 元人民币现金(含税),不用资本公积金转增股本、不送红股,公司剩
余未分配利润将全部结转至下一年度。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果:以 424,154,934 股同意、0 股反对、27,000 股弃权,同意票占出
席会议有表决权股份总数的 99.99%,审议通过。
股东大会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年
度审计机构,聘期一年。
7、《关于增补第三届董事会独立董事的议案》。
表决结果:以 424,154,934 股同意、0 股反对、27,000 股弃权,同意票占出
席会议有表决权股份总数的 99.99%,审议通过。
其中,持股 5%以下的中小股东表决情况:同意股份 4,998,684 股,占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.42%;反对股份 0 股,占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 0.00%;弃权股份 27,000 股,占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.54%。
股东大会同意增补邓磊先生为公司第三届董事会独立董事。
五、独立董事述职
独立董事王殊先生代表全体独立董事向本次股东大会作《2014 年度述职报
告》。
六、律师出具的法律意见
北京大成(武汉)律师事务所指派齐剑天律师和郑勇律师出席本次会议,认
为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表
决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法
有效。
-3-
七、备查文件
1、经与会董事签字的 2014 年年度股东大会决议;
2、北京大成(武汉)律师事务所出具的《关于武汉高德红外股份有限公司
2014 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十四日
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