证券代码：002414          证券简称：高德红外             公告编号：2015-011


                    武汉高德红外股份有限公司
                   2014 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
    2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议，也没有新提案提交表决。
    3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
    4、本次会议审议的议案对中小投资者单独计票。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议：2015 年 4 月 23 日 14:30；
    （2）网络投票：2015 年 4 月 22 日-2015 年 4 月 23 日。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年
4 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 22 日 15:00 至 2015 年 4 月 23 日 15:00 期
间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号公司会议室。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
    4、召集人：公司董事会。
    5、股权登记日：2015 年 4 月 17 日。
    6、主持人：公司董事长兼总经理黄立先生。
    7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、会议出席情况



                                    -1-
   出席本次股东大会的股东及股东代表共 16 名，代表有表决权的股份数
424,181,934 股，占公司股份总额的 70.70%。其中，通过现场和网络参加本次股
东大会的持股 5%以下的中小股东共计 9 名，代表公司股份 5,025,684 股，占公
司股份总额的 0.84%。具体如下：
    1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表 10 名，代表有表决权的股份数
419,158,450 股，占公司股份总额的 69.86%；
    2、通过网络投票的股东6名，代表有表决权的股份5,023,484股，占公司股
份总额的0.84%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京大成（武汉）律
师事务所齐剑天律师和郑勇律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意
见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票表决方式对以下议案做出表决：
    1、审议通过《2014 年度董事会工作报告》。
    表决结果：以 424,154,934 股同意、0 股反对、27,000 股弃权，同意票占出
席会议有表决权股份总数的 99.99%，审议通过。
    2、审议通过《2014 年度监事会工作报告》。
    表决结果：以 424,154,934 股同意、0 股反对、27,000 股弃权，同意票占出
席会议有表决权股份总数的 99.99%，审议通过。
    3、审议通过《2014 年年度报告全文及摘要》。
    表决结果：以 424,154,934 股同意、0 股反对、27,000 股弃权，同意票占出
席会议有表决权股份总数的 99.99%，审议通过。
    4、审议通过《2014 年度财务决算报告》。
    表决结果：以 424,154,934 股同意、0 股反对、27,000 股弃权，同意票占出
席会议有表决权股份总数的 99.99%，审议通过。
    5、审议通过《关于 2014 年度利润分配的方案》。
    表决结果：以 424,154,934 股同意、27,000 股反对、0 股弃权，同意票占出
席会议有表决权股份总数的 99.99%，审议通过。




                                  -2-
    其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 4,998,684 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.42%；反对股份 27,000 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.54%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.00%。
    股东大会同意公司以现有总股本 600,000,000 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.2 元人民币现金（含税），不用资本公积金转增股本、不送红股，公司剩
余未分配利润将全部结转至下一年度。
    6、《关于续聘会计师事务所的议案》。
    表决结果：以 424,154,934 股同意、0 股反对、27,000 股弃权，同意票占出
席会议有表决权股份总数的 99.99%，审议通过。
    股东大会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年
度审计机构，聘期一年。
    7、《关于增补第三届董事会独立董事的议案》。
    表决结果：以 424,154,934 股同意、0 股反对、27,000 股弃权，同意票占出
席会议有表决权股份总数的 99.99%，审议通过。
    其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 4,998,684 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.42%；反对股份 0 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份 27,000 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.54%。
    股东大会同意增补邓磊先生为公司第三届董事会独立董事。
    五、独立董事述职
    独立董事王殊先生代表全体独立董事向本次股东大会作《2014 年度述职报
告》。
    六、律师出具的法律意见
    北京大成（武汉）律师事务所指派齐剑天律师和郑勇律师出席本次会议，认
为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表
决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法
有效。


                                   -3-
    七、备查文件
    1、经与会董事签字的 2014 年年度股东大会决议；
    2、北京大成（武汉）律师事务所出具的《关于武汉高德红外股份有限公司
2014 年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                              武汉高德红外股份有限公司
                                                                董事会

                                                二○一五年四月二十四日




                                  -4-